Quali sono le skills degli esperti?

I nostri esperti offrono competenze specialistiche in ambito legale e regolamentare, ciascuno con un proprio ambito di approfondimento. Ecco una panoramica delle principali skill, suddivise per ruolo:

  • Ricerca giuridica e giurisprudenziale

  • Individuazione della giurisprudenza favorevole e contraria

  • Identificazione delle modifiche normative

  • Redazione di documenti legali

Esperto 231

  • Identificazione dei reati presupposto

  • Analisi dei processi aziendali interni

Esperto GDPR

  • Analisi regolamentare sul trattamento dei dati personali

AML Specialist

  • Analisi regolamentare in materia di antiriciclaggio

  • Supporto alle attività di adeguata verifica (KYC)

Regulatory Specialist

  • Identificazione dei rischi di non conformità

  • Redazione di documenti e policy

Compliance Trainer

  • Redazione di materiale formativo

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